Tu dinero cruza fronteras. La confianza, también.
Inversiones Alun SpA realiza transferencias y pagos internacionales desde Chile, con trazabilidad de cada operación y cumplimiento bajo el marco de la Unidad de Análisis Financiero.
- IdentificaciónCliente y beneficiarios finalesVerificado
- EvaluaciónOrigen de fondos y listasAprobado
- EjecuciónTransferencia o pagoProcesado
- RegistroRegla del Viaje y respaldoResguardado
Mover dinero entre países, con respaldo en cada paso
Acompañamos a personas y empresas en sus operaciones internacionales, con documentación completa y seguimiento de extremo a extremo.
Transferencias internacionales
Enviamos y recibimos fondos desde y hacia Chile, con el seguimiento de cada operación y su respaldo documental.
Pagos a proveedores y empresas
Gestionamos pagos internacionales de empresas a sus proveedores y contrapartes, con la documentación que exige la operación.
Trazabilidad y respaldo
Cada operación queda registrada bajo la Regla del Viaje, con respaldo conservado según los plazos de la normativa.
El cumplimiento no es un trámite. Es parte del servicio.
Inversiones Alun SpA es sujeto obligado ante la Unidad de Análisis Financiero y opera bajo el sistema chileno de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Sistema de prevención
Crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y establece las obligaciones de los sujetos que informan operaciones.
Obligaciones del sector
Instrucciones de la UAF para las empresas de transferencia de fondos y pagos internacionales.
Responsabilidad de la empresa
Responsabilidad penal de las personas jurídicas, base de nuestro modelo de prevención de delitos.
Nuestro programa contempla la identificación de clientes y beneficiarios finales (KYC/KYB), la evaluación de personas expuestas políticamente (PEP), el análisis del origen de los fondos y la conservación de la documentación por al menos cinco años, conforme a la normativa de protección de datos vigente (Ley N° 19.628).
Cuatro pasos, una sola lógica: claridad
Cada operación sigue el mismo recorrido, para que tanto el cliente como la normativa tengan respuesta en cada etapa.
Identificación
Verificamos la identidad del cliente, su representante legal y los beneficiarios finales (KYC / KYB).
Evaluación
Analizamos la operación, el origen de los fondos y el perfil transaccional del cliente.
Ejecución
Procesamos la transferencia o el pago con trazabilidad de extremo a extremo.
Registro
Documentamos y resguardamos cada operación según los plazos que exige la normativa.
Una empresa chilena construida sobre la confianza
Confianza, transparencia, cumplimiento y trazabilidad.
Inversiones Alun SpA es una empresa de transferencia de dinero y pagos internacionales. Trabajamos para que cada operación entre Chile y el mundo sea simple para el cliente y transparente para la norma.
Entendemos que mover dinero entre fronteras exige algo más que velocidad: exige respaldo, registro y responsabilidad. Eso es lo que ofrecemos.
- Razón social
- Inversiones Alun SpA
- RUT
- 77.316.491-6
- Giro
- Transferencia de dinero y pagos internacionales
- Fiscalización
- Unidad de Análisis Financiero (UAF)
- Marco legal
- Ley 19.913 y Circular 62
- Sitio
- inversionesalun.cl
Conversemos sobre tu operación
Cuéntanos qué necesitas mover y te orientamos sobre el proceso, los documentos y los plazos.
Escríbenos
Te respondemos a la brevedad para guiarte en tu próxima operación internacional.
Un canal seguro para reportar conductas indebidas
Ponemos a disposición de trabajadores, clientes, proveedores y colaboradores un canal para denunciar cualquier conducta contraria a la ley, a nuestro Modelo de Prevención de Delitos o a la ética de la empresa.
Confidencial y sin represalias
Las denuncias se tratan de forma confidencial, pueden presentarse de manera anónima y no generan represalias contra quien denuncia de buena fe, conforme a la Ley N° 20.393 y la Ley N° 21.595.
Formulario anónimo
Puedes denunciar sin incluir tus datos: las denuncias anónimas también se investigan y se tratan con la misma confidencialidad. Al enviar, recibes un código para seguir su estado.
Hacer una denuncia anónimaCorreo de denuncias
denuncias@inversionesalun.cl, recibido directamente por el Oficial de Cumplimiento.